Antiriciclaggio e studi professionali

Rendiamo disponibile in allegato la circolare 83607/2012 emessa il 19/04/2012 dalla Guardia di Finanza in materia di Antiriciclaggio dove vengono indicati i due strumenti con cui far leva per l’attività di controllo nell’anno in corso: Ispezioni e Controlli per verificare il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio da parte degli Studi Professionali.

Contenuto della circolare:

PARTE I: Quadro normativo in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
PARTE II: Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Procedure operative
PARTE III: Circolazione transfrontaliera di capitali
PARTE IV: Disposizioni comuni

 

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